药企20多万预付款“打水漂” 嫌犯仅初中肄业

馆陶老李

一个连初中都没毕业的骗子，却领着一帮“小弟”，根据外贸平台上客户发布的需求化合物的信息，通过邮件与客户联系，谎称自己的公司有客户需求的产品，价格低廉。谈好客户后，与客户签订合同，骗取预付款。国内外百余家公司不幸“中招”，涉案价值近百万。近日，开发区警方经过缜密侦查，将这个诈骗团伙一网打尽。
药企20多万预付款“打水漂”

近日，烟台开发区警方接到辖区某制药企业报案，称其研发部总监与青岛达伽马进出口有限公司签约购买100mg金霉素，并预付49440元货款，不久之后，双方又改签合同，购买10g该类化合物，并打给对方预付款23万元。行业内人士都知道，金霉素属于市面上很难买到的一类物品，而该制药企业从青岛达伽马公司获得的价格仅为市面价格的十分之一。本以为“捡了个大漏”，不料钱打过去一段时间，对方却玩起了“失联”。接到报警后，警方立即开展侦查。

根据前期获得的线索，民警先后赶赴青岛、邢台、邯郸、北京等地，调查青岛达伽马进出口有限公司工商登记及该公司的收款账户、转存账户和账户使用地址，却发现这些账户都是嫌疑人从网上购买的银行卡，而银行卡主与此案件没有任何联系。

但这些账号的使用信息都无一例外指向了一个地方，就是河北省邢台市。在当地公安配合下，民警找到了青岛达伽马进出口有限公司在邢台市的工作地点，没想到竟是一处出租房。通过对房东的调查了解，该公司在诈骗开发区这家制药企业得手后已搬离，而且现场已被全部清理干净，嫌疑人租房用的身份信息也全部都是假的，留给办案民警的线索几乎为零。


追踪QQ号码未查获狡猾老板

民警及时调整办案思路，在对嫌疑人用来诈骗的QQ号码进行分析后，发现了一个名叫蔡某的女子，并且查明蔡某的住址为邢台一个生活区。

在当地公安机关的配合下，侦查人员又发现了蔡某一个新的地址，也是在邢台市，但具体位置是光明街小区。3月7日，侦查人员联合当地警方，对上述两个地点进行了抓捕，在光明街小区当场抓获蔡某等3名诈骗嫌疑人，并对嫌疑人用来作案的电脑、手机进行了扣押，而另一个地址是嫌疑人蔡某的住址，光明街小区是嫌疑人租来“办公”的地点。民警通过审讯，发现抓获的3名嫌疑人还只是“小虾米”，真正的幕后老板当时并不在现场，侦查人员只从嫌疑人口中听说老板是一个叫“邢某”的人，可通过查询系统，发现根本就没有这么一个人。原来“心机颇深”的老板对他的员工都一直使用的假名字。

民警循线捋下去，发现嫌疑人已经逃往了邯郸，通过邯郸警方的配合下，侦查人员又锁定了一个地址，于是对该地址进行收网，发现该地址跟光明街小区一样，也是嫌疑人租的房子，用来实施诈骗的，该处办公地点里面只有一名女子，名叫杨某，杨某承认其从事的工作就是利用卖东西进行诈骗，但是真正的老板仍然不在，线索似乎又中断了。

一家四口没有驾驶证为啥要买车

眼见狐狸就要露出尾巴了，侦查人员再次寻找突破口。通过调查，发现登记在幕后老板姐姐名下的一辆雪铁龙轿车非常可疑，因为其姐姐一家四口都没有驾驶证，为什么还要买车呢？

侦查人员于5月10日联合刑警队第二次赶往邢台，准备从发现的这辆车寻找突破口。经过摸排，民警终于在一个隐蔽的胡同里找到了这辆车，可车身上已经落满了一层厚厚的灰，看来有些日子没有开过了。

一连守了4天，嫌疑车辆一直没有动静，难道嫌疑人已经将这辆车弃置不用了？一路民警迅速去银行查询嫌疑人的账户信息，看能不能找到新的突破点，在银行，侦查人员发现幕后老板在2015年11月份曾有一笔贷款，填写的地址与车辆存放的地址是一致的。

于是民警紧跟不放，守候的第六天，嫌疑人终于出现了。在嫌疑人邢某某刚下车的瞬间，被民警成功抓获。

经查，以邢某某为首的诈骗团伙通过多家外贸平台上客户发布的需求化合物的信息，通过邮件、QQ与客户联系，谎称青岛达伽马进出口有限公司内有客户需求的产品，因为自己的手续几乎都是真的，客户很难在网上分辨这笔生意的真假。谈好客户后，与客户签订合同，并让客户将预付款或全款打至指定账户，之后给客户邮寄玉米面、洗衣粉等冒充货物或不给客户发货，或者以各种理由搪塞客户直至不联系客户。

经过调查，该团伙涉案诈骗价值90余万元，涉及到国外70余家公司，国内30余家公司。截至目前，涉案嫌疑人均已到案，案件正在进一步审理中。